1. Principios Generales sobre el Fraude 1.1 Definiciones 1.2 Tipologías : interno, externo y en relaciones con terceras empresas. 1.3 Áreas empresariales relacionadas.
2. Gestión de un Plan Anti-Fraude en la Empresa 2.1 Fraud Management 2.2 Metodología para la planificación 2.3 Principios de prevención y detección 2.4 Establecimiento de controles 2.5 Estrategias en caso de conflicto empresarial
3. Investigación y Obtención de Pruebas 3.1 Gestión y diseño de investigaciones 3.2 Métodos operativos 3.3 Contratación de servicios externos : detectives privados y empresas de seguridad 3.4 Tecnologia 3.5 Pruebas electrónicas, investigación informática y control del e-mail 3.6 Relaciones con abogados-juristas, y legislación relacionada
4. Áreas específicas en profundidad 4.1 Competencia desleal 4.2 Copia y falsificación 4.3 Bajas laborales 4.4 Pérdida desconocida en distribución comercial 4.5 Operaciones con terceras empresas
DURACIÓN :
Modalidad Seminario de 1 día - 8 horas
Modalidad Seminario de 3 días - 24 horas
OBJETIVOS :
* Proporcionar conceptos generales sobre el fraude empresarial : identificar áreas, modalidades y "modus operandi"
* Conocer los principios de gestión de un departamento Anti-Fraude
* Aprender el diseño básico de investigaciones para la obtención de información y de pruebas
* Saber cuándo conviene la contratación de detectives privados y servicios de seguridad, y cómo controlar las operaciones
OBJETIVOS :
